PDF" Blanqueo de capitales: Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley

Blanqueo de capitales: Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley

Prevención del Blanqueo de Capitales: Sujetos obligados y

La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene por objeto proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica estableciendo obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Sujetos obligados

Obligaciones | Sepblac

Los sujetos obligados están sometidos a las disposiciones establecidas por la Ley 10 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y a las dispuestas por su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304 2014, de 5 de mayo, y por resto de normas que la desarrollen.

Obligaciones formales en Prevención de Blanqueo de Capitales

Me estoy refiriendo a la Ley 10 2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales, que obliga a una serie de sujetos , entre los que se encuentran, los asesores fiscales, auditores contables y abogados, a tomar medidas con el objetivo de paliar el fraude y blanqueo de capitales en nuestro país.

Obligaciones de los abogados en la prevención de blanqueo

Desde la tardía transposición de la llamada Cuarta Directiva Europea en España con la Ley 10 2010 de 28 de abril (en adelante, la Ley 10 2010) de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y la aún más tardía aparición del reglamento (Real Decreto 304 2014 de 5 de mayo, en adelante, el RD 304 2014) que trata con mayor o menor éxito de concretar y dar pautas ...

Preguntas frecuentes | Sepblac

Entre estas obligaciones están, por ejemplo, la de comunicar al Sepblac aquellas operaciones respecto a las que existan indicios o certeza de que están relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, aplicar medidas de diligencia debida en las relaciones con sus clientes, formar a sus empleados en materia de ...